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離婚夫妻千萬資產(chǎn)轉(zhuǎn)移糾紛案

來源:離婚律師網(wǎng)   作者:未知  時間:2016-11-04   點(diǎn)擊數(shù):23

離婚律師

   一、案例

  兩夫妻從遼寧來到中山共同打拼事業(yè),事業(yè)成功后兩人卻鬧起離婚。離婚前兩人有上千萬的存款,為分割財產(chǎn)兩人打了長達(dá)2年的官司,互指對方偷偷進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。一審法院要求,雙方只需要對5萬元以上的支出作出說明。女方認(rèn)為此舉欠妥,男方單筆支出在5萬元以下的金額,說不清去向的高達(dá)608萬。終中山中院認(rèn)為,結(jié)合雙方日常開支較大的實(shí)際情況,可以酌情以5萬元作為標(biāo)準(zhǔn),更關(guān)鍵的是女方并沒有提供男方惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的證據(jù)。因此基本維持一審僅做微調(diào),判決女方應(yīng)補(bǔ)償男方金額107 .8萬元。

   

  (1)雙方爭執(zhí)數(shù)百萬共同財產(chǎn)如何分配?

  鞠芬(化名)和劉勇(化名)兩人1991年登記結(jié)婚,1994年時生下一子。2007年,兩人來中山打拼,從2010年開始,夫妻二人在中山市沙溪鎮(zhèn)以劉勇名義開辦了一個服裝企業(yè),生意做得紅紅火火。可惜富足的生活并沒有換來幸福的家庭,2011年11月14日,鞠芬向中山市法院起訴,要求與劉勇離婚,并分割夫妻財產(chǎn)。

  2012年,法院作出一審判決:準(zhǔn)許鞠芬和劉勇離婚,雙方均分了包括房產(chǎn)、汽車、服裝存貨、共同債權(quán)在內(nèi)的833萬元共同財產(chǎn)。2013年8月14日,該判決生效。但是,這份判決并沒有對雙方銀行存款的資金流向及其他財產(chǎn)作出處理。

  事實(shí)上,鞠芬、劉勇對銀行存款流向存在很大爭議。雙方都確認(rèn),以前家庭的經(jīng)濟(jì)權(quán)主要握在劉勇手中,不過從2010年開始,劉勇開始把賬戶里上千萬的錢逐漸向鞠芬賬戶轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)出約一半,鞠芬負(fù)責(zé)家庭及生意經(jīng)營的支出。但是到2011年11月14日鞠芬提出離婚時,劉勇名下僅有存款余額34344元,鞠芬名下有存款余額173.8196萬元。

   1、一審判決女方補(bǔ)償男方118萬

  為此,2013年9月,劉勇又向法院提起離婚后財產(chǎn)分割訴訟,他認(rèn)為鞠芬轉(zhuǎn)移了銀行存款,請求法院判令將前妻轉(zhuǎn)移的887萬余元存款全部分配給自己。此時鞠芬則提起反訴,認(rèn)為前夫的銀行賬戶中有608萬余元資金流出不明,另外前夫購買了100萬基金中有60萬元去向不明,鞠芬要求法院判令將其中的550萬元?dú)w于自己。

  參照《關(guān)于人民法院審理離婚案件處理共有財產(chǎn)的分割問題的若干具體意見》第四條:“夫妻分居兩地分別管理、使用的婚后所得財產(chǎn),應(yīng)認(rèn)定為夫妻共同財產(chǎn)。在分割財產(chǎn)時,各自分別管理、使用的財產(chǎn)歸各自所有。雙方所分財產(chǎn)相差懸殊的,差額部分,由多得財產(chǎn)的一方以與差額相當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)抵償另一方”。一審法院對兩人共同的存款作出分割:劉勇分得886270 .37元,鞠芬分得886270 .38元。扣除劉勇實(shí)際控制的34344元,鞠芬應(yīng)補(bǔ)償劉勇851926.37元。

  而對于劉勇提出鞠芬具有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的行為,一審法院認(rèn)定了部分,包括鞠芬分別轉(zhuǎn)賬給其弟弟、其母親等合計362015元,這部分鞠芬應(yīng)補(bǔ)償劉勇。另外,一審法院也認(rèn)為,劉勇賬戶上的部分租金收入和基金賬戶的余額共計27297.03元應(yīng)屬于分給鞠芬的共同財產(chǎn)。一審法院判決鞠芬應(yīng)補(bǔ)償劉勇的金額為1186644.34元(851926.37+302615-27297.03)。

  2、二審判決女方異議未被采納

  這個判決讓鞠芬完全不滿,她稱2010年6月至2011年11月14日,劉勇手中的各個銀行賬戶的累計收入高達(dá)1192萬多元。后為何只剩下34344元?其他的錢都去了哪里?鞠芬隨后向中山市中級法院提出上訴。

  值得一提的是,在一審期間,由于雙方均主張對方存在惡意轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)的行為,因此原審法院責(zé)令雙方從鞠芬提起離婚訴訟之日(2011年11月14日)為時間截點(diǎn)倒推一年,以單筆5萬元以上的開支責(zé)令雙方作出合理解釋。二審時,鞠芬提出,扣除一些生意上的往來賬目,劉勇單筆在5萬元以下的支出賬目中,有高達(dá)608萬余元的支出是說不清楚的。二審時鞠芬書面向法院建議,以1萬元作為計算的標(biāo)準(zhǔn),不過她的建議并沒有被采納。中山中院二審判決認(rèn)為:由于雙方的多個銀行賬號均用于日常生活開支及生產(chǎn)經(jīng)營,沒有區(qū)分使用,項(xiàng)目混亂,且雙方經(jīng)營的制衣廠的資金進(jìn)出頻繁、數(shù)額龐大,故本院認(rèn)為原審法院認(rèn)定的上述舉證責(zé)任分配標(biāo)準(zhǔn)合理,予以確認(rèn)。終,中山中院對一審判決作出微調(diào),判決鞠芬應(yīng)補(bǔ)償劉勇的金額為1078039.34元。

  (2)女方多次5萬元以下不明支出是否屬于“惡意轉(zhuǎn)移”?

  法庭上鞠芬稱,從2010年6月至2011年11月14日,劉勇除了替哥哥代收北京一處經(jīng)營的收入外,基本沒有處理企業(yè)的經(jīng)營事務(wù),也沒有承擔(dān)家庭的開支。在這種情況下,短短一年半的時間內(nèi)劉勇發(fā)生上千萬元的資金支出,無論如何是不正常的。

  鞠芬表示,在考慮到劉勇也存在生活費(fèi)用支出,而且這方面的支出的確很難說得清楚,她一審時的請求金額已經(jīng)充分考慮到這些因素,所以僅請求了608萬元中的493萬元。二審時,鞠芬建議以1萬元作為計算的標(biāo)準(zhǔn),她表示這樣計算后留給劉勇的自由支出金額也有100萬元左右,足以應(yīng)付他一年半的生活開支。

  二、法律分析

  該案為離婚后財產(chǎn)糾紛,雙方當(dāng)事人均主張對方存在惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的嫌疑,這屬于事實(shí)判斷范疇,應(yīng)遵循“誰主張誰舉證”的證據(jù)規(guī)則。雙方當(dāng)事人于本案中均未能提供直接證據(jù)證明對方存在惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的情形,在此情況下,在綜合考慮雙方當(dāng)事人資產(chǎn)達(dá)數(shù)千萬元,及結(jié)合雙方日常開支較大的實(shí)際情況,原審法院確定當(dāng)事人需對于單筆支出5萬元以上的作出合理解釋,這是原審法官行使自由裁量權(quán)的范疇,且原審法官在原審?fù)徶幸丫痛讼螂p方當(dāng)事人作出明確說明,女方對此并沒有提出異議。二審法院認(rèn)為原審法院該處理恰當(dāng)。

  至于女方上訴認(rèn)為男方于雙方離婚前一年半時間內(nèi)單筆支出低于5萬元的金額合計608萬元,而法院沒有要求男方對該筆款項(xiàng)支出作出合理解釋的問題,二審法院認(rèn)為,原審法院確定當(dāng)事人對單筆5萬元以上的支出作出合理解釋,該標(biāo)準(zhǔn)均適用于雙方當(dāng)事人,如果女方認(rèn)為男方低于5萬元支出的部分屬于惡意轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)的行為,應(yīng)提供充分有效的證據(jù)予以證明,但女方并沒有提供。

  在訴訟過程中經(jīng)審查,女方確認(rèn)男方參與家庭生意經(jīng)營,亦負(fù)責(zé)部分生意款項(xiàng)的支出。在對涉案雙方當(dāng)事人資產(chǎn)達(dá)數(shù)千萬元、日常開支較大、雙方均參與經(jīng)營等情況綜合分析,女方主張男方支出的608萬元是對男方在長達(dá)一年半時間內(nèi)單筆支出低于五萬元金額的匯總,而女方在上述一年半時間內(nèi)單筆支出低于5萬元的金額總計超出1000萬元。

  比如,女方自己陳述,有時做美容等消費(fèi)一次就達(dá)數(shù)萬元,但也是在單筆支出低于五萬元范圍;有時女方連續(xù)幾天內(nèi)從ATM機(jī)取款合計高達(dá)數(shù)十萬元,女方均解釋為日常開支而沒有舉證。故在綜合分析本案具體情況后,二審法院認(rèn)為女方對于男方于一年半時間內(nèi)支出608萬元屬于惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的主張,舉證不足,法院對該主張不予采納。

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